פירוט נוסף של העבירות

1. עבירות שוחד:

   • מתן שוחד: העברת כספים או טובת הנאה לעובד ציבור או אדם בתפקיד ציבורי כדי להטות את פעולותיו.
   • קבלת שוחד: קבלת טובת הנאה בתמורה להטיית פעולה של עובד ציבור או אדם בתפקיד ציבורי.

2. עבירות הלבנת הון:

   • הסתרת מקור הכסף: ביצוע פעולות פיננסיות שונות כדי להסוות את המקור הפלילי של הכסף.
   • הסתרת זהות הבעלים: שימוש ברשת מורכבת של חשבונות וחברות כדי להסתיר את זהות הבעלים החוקיים של הנכסים.

3. עבירות ניירות ערך:

   • מסחר במידע פנים: ניצול מידע שלא פורסם לציבור לביצוע עסקאות בניירות ערך.
   • הצהרות כוזבות: דיווחים כוזבים במאזנים, דוחות כספיים או מסמכים המוגשים לרשויות או למשקיעים.

4. עבירות מרמה והונאה:

   • השגת כסף או נכס במרמה: שימוש במצגים כוזבים כדי להשיג כסף או נכס מאדם או מגוף כלשהו.
   • הפרת אמונים: פעולה בניגוד לאינטרסים של הגוף בו העובד מועסק, תוך ניצול מעמדו להשגת טובת הנאה אישית.

5. עבירות כלכליות:

   • רישום כוזב במסמכי תאגיד: דיווחים שקריים במאזנים ובמסמכים רשמיים של החברה.
   • זיוף: יצירת מסמכים או חותמות מזויפים למטרת הונאה.
   • עושק: ניצול מצוקה או מצב של תלות כדי להשיג יתרון כלכלי בלתי חוקי.

 עבירות והונאות צווארון לבן

1. הונאות בניירות ערך:

 מסחר במידע פנים: ניצול מידע שלא פורסם לציבור לביצוע עסקאות בניירות ערך.

מניפולציות בשוק: פעולות שנועדו להטות את מחירי ניירות הערך בדרכים מלאכותיות.

2. רישום כוזב במסמכי תאגיד:

    דיווחים כוזבים: הצגה כוזבת של מצבה הפיננסי של חברה במסמכים רשמיים כגון דוחות כספיים ומאזנים.

3. מרמה והפרת אמונים:

    ניצול מעמד: פעולה בניגוד לאינטרסים של החברה או הארגון על ידי מי שמחזיק בתפקיד ניהולי כדי להשיג טובת         הנאה אישית.

4. עבירות מס:

    הסתרת הכנסות: אי דיווח על כל ההכנסות כדי להפחית את חבות המס.

    ניכויים כוזבים: דיווח על הוצאות שלא התרחשו כדי להפחית את חבות המס.

5. שוחד:

    מתן שוחד: העברת כספים או טובת הנאה לאדם בתפקיד ציבורי כדי להשפיע על פעולתו.

    קבלת שוחד: קבלת כספים או טובת הנאה בתמורה להטיית פעולה כלשהי.

6. עבירות הלבנת הון:

    הסתרת מקור הכסף: ביצוע פעולות פיננסיות שמטרתן להסתיר את המקור הבלתי חוקי של הכסף.

    הסתרת זהות הבעלים: שימוש במבני בעלות מורכבים כדי להסתיר את זהותם של בעלי הנכסים.

7. זיוף מסמכים:

    יצירת מסמכים כוזבים: יצירת מסמכים מזויפים כדי להונות או להשיג טובת הנאה.

    שינוי מסמכים קיימים: שינוי נתונים במסמכים קיימים כדי להטעות.

8. גניבה על ידי מנהל:

    ניצול מעמד: מנהל שלוקח לעצמו נכסים או כספים השייכים לחברה בניגוד לחוק.

9. עושק:

    ניצול מצוקה או תלות: השגת יתרון כלכלי על ידי ניצול מצוקה או תלות של אדם אחר.

10. הפרת חובת דיווח:

     אי דיווח: אי דיווח על פעולות פיננסיות כנדרש לפי החוק, כגון עסקאות חשודות או העברות כספים בינלאומיות.

עונשים הונאות צווארון לבן

.